UIF denuncia a Emilio Lozoya por lavar más de 3 mil mdp
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una sexta denuncia en contra del exdirector de Pemex...
Alista UIF denuncia contra primo de Cabeza de Vaca
Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto Castillo anunció que presentará una denuncia en...
Ordenan a UIF desbloquear cuentas de esposa y hermano de Cabeza de Vaca
Jueces federales otorgaron suspensiones provisionales a Mariana Gómez Leal, esposa del gobernador de Tamaulipas, Francisco
Rechazado, recurso de reclamación de Javier Duarte contra amparo de UIF
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo las intenciones del ex gobernador de Veracruz
UIF denuncia a Cabeza de Vaca por peculado
Ciudad de México.- El gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca enfrenta una cuarta denuncia penal, esta vez por el presunto delito de peculado, así lo informó el titular…
UIF amplía denuncia ante FGR contra el gobernador Cabeza de Vaca
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) amplió la denuncia que interpuso ante la...
UIF dejará bloqueadas las cuentas de Ancira
Ciudad de México.- Las cuentas bancarias del empresario Alonso Ancira Elizondo permanecerán bloqueadas aunque él haya salido de la cárcel tras pactar el pago de 216 millones de dólares como…
UIF amplía la denuncia contra García Cabeza de Vaca
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) amplió la denuncia en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tras nuevas evidencias
UIF bloquea cuentas de Jorge Luis Lavalle y Mauricio Toledo
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del ex senador panista, Jorge Luis Lavalle, y del candidato del Partido del Trabajo a diputado federal,…
UIF bloquea cuentas de personas ligadas a atentado contra García Harfuch
La Unidad de Inteligencia Financiera(UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bloqueó las cuentas bancarias de tres...
Investigan depósitos por 309 mdp de Romero Deschamps
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso dos denuncias penales en contra del exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps por depósitos de 309 millones de pesos, de acuerdo…