UIF liga a hermanos de Cabeza de Vaca con empresas fachada
Ciudad de México.- Los dos hermanos del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca están involucrados en la
UIF exhibe gastos del gobernador de Tamaulipas
Ciudad de México.- Los gastos que realizó el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca no corresponden con sus ingresos, sostiene la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre la…
Iglesia La Luz del Mundo, sin acceso a sistema financiero pese a orden de juez, asegura UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, informó que la Iglesia La Luz del Mundo continúa...
UIF sigue el rastro de 12 propiedades de García Cabeza de Vaca
Ciudad de México.- El gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca compró 12 propiedades en México y Estados Unidos a través de una red de triangulación de recursos, razón…
Ley Banxico vulnera autonomía: UIF
Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, consideró que, si se aprueba la reforma de la Ley Banxico, propuesta…
La UIF investiga a Ricardo Anaya, tras acusaciones de Lozoya sobre el caso Odebrecht
Luego de la confesión de hechos del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, donde relaciona a 70 personas físicas y morales...