Xalapa, Ver.- Calificaciones reprobatorias ha obtenido México en el tema de la prevención de lavado de dinero, de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera e Institucional (GAFI).
Al respecto, el integrante de la Asociación de Máster en Fiscales, José Antonio Ruiz Hermoso, acusó que el gobierno mexicano no ha logrado abatir esta práctica ilegal.
“El gobierno federal está obligado a cambiar la estructura, hacer las modificaciones importantes a las leyes, que son novedades en las medidas de prevención de lavado de dinero”, aseveró.
Dio de ejemplo que los contribuyentes pueden caer en cuestiones relacionadas con lavado de dinero, aun cuando no tienen la intención de hacerlo, como el no reportar una cuenta bancaria a su nombre.
“Si la autoridad confronta lo que tengo en mis cuentas bancarias y no coincide con lo que estoy declarando ahí es una situación de lavado de dinero y sería algo grave”, indicó.
De manera general, el empresario pequeño no está preparado para pagar multas por no llevar bien su contabilidad y que es necesario que sepan cuáles son las consecuencias de esto.
Por ello, anunció el 12vo. Congreso de Profesionistas Fiscales: “El ámbito fiscal, el entorno laboral y prevención de lavado de dinero”, que se realizará el próximo 29 noviembre en el Museo de Antropología.
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