Ciudad de México.- La iglesia La Luz del Mundo y su líder Naasón Joaquín García fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que los acusa de presuntos delitos fiscales y lavado de dinero al omitir sus verdaderos ingresos.
En las cinco denuncias que la UIF –dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– presentó en contra de esta iglesia afirma que generaron “riqueza de manera ilegal” y sus actividades ni siquiera “guardan relación con el objeto y los fines” para los que fueron constituidos.
La unidad que encabeza el zar anticorrupción mexicano, Santiago Nieto Castillo, indicó que la organización religiosa ha realizado “reiteradamente actividades con fines eminentemente lucrativos, como la compra de inmuebles y acciones y el cobro de intereses”.
Añade que “reciben recursos financieros por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros (realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades). Omisión de manifestar ante la autoridad hacendaria, la obtención de recursos que son gravables o deducibles para efecto del pago de impuestos”.
También le parecen sospechosas las transferencias financieras de altos montos que hacen hacia personas físicas y morales con las que aparentemente no tienen ninguna relación y que se hacen en cuentas abiertas en países considerados como paraísos fiscales.
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