El mejor diario de la zona norte del estado de veracruz
Este martes, la gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores, difundió nuevos audios en los que asegura se escucha al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, planear varios esquemas de…
En su actualización de sanciones al mes de diciembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó sobre dos multas impuestas al Banco del Bienestar, antes Bansefi, por irregularidades…
Poza Rica, Ver.- Con la nueva Reforma Fiscal los bancos tienen la obligación de informar de las operaciones de 15 mil pesos en efectivo de los usuarios, anteriormente ya se…
Luis Enrique Martinelli Linares, uno de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, se declaró culpable el jueves, 2 de diciembre de 2021, en Nueva York de conspiración para lavar…
El empresario colombo-venezolano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró en una corte federal de EE.UU. no culpable de un cargo por lavado de dinero.…
La tarde de este viernes se dio a conocer que se giró una orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por delitos de…
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una sexta denuncia en contra del exdirector de Pemex...
Ciudad de México.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, será investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de…
Nuevo León.- El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz reapareció en la escena pública para negar las acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal que el…
Texas, EUA.- El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, se declaró culpable de lavado de instrumentos monetarios (lavado de dinero) con el objetivo de alcanzar un acuerdo con la fiscalía…
La Fiscalía General de la República encontró que Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa lavaron 14 mil millones de pesos