Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificará su estrategia contra el lavado de dinero, exigiendo que todas las personas y empresas que realicen actividades consideradas como vulnerables se registren en su portal antilavado.
Entre las actividades obligadas a cumplir con esta medida se encuentran juegos y sorteos, construcción y desarrollo inmobiliario, compraventa de vehículos, joyas y obras de arte, así como operaciones con activos virtuales, préstamos y donativos.
De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, quienes no reporten su registro podrían recibir multas que van desde 200 hasta 200 mil veces el valor de la UMA.
El SAT destacó que estas acciones buscan fortalecer la transparencia financiera y cumplir con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
