La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a Luis Videgaray por las acusaciones que formuló en su contra el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, confirmó el titular de la dependencia Santiago Nieto.
Luego de reunirse con los Coordinadores parlamentarios del Senado, Nieto Castillo dijo que la dependencia a su cargo está en el proceso de integración de la averiguación sobre este asunto, y cuando haya resultados se presentaría una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) o apoyar si es esa dependencia quien solicita información al respecto.
Santiago Nieto dijo que “la averiguación se inició desde el 11 de agosto, cuando Emilio Lozoya presentó y se hizo público su escrito hemos estado y estamos en ese proceso de investigación, no podemos dar más datos por el deber del sigilo de las investigaciones, pero por supuesta que está en proceso de verificación por parte de la unidad”.
El titular de la UIF acudió a visitar a los legisladores porque el 18 de diciembre vence el plazo para que se aprueben diversos ordenamientos en materia de lavado de dinero, que forman parte de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que está próximo a realizar una evaluación sobre el desempeño del país en la materia.
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