La Fiscalía General de la República recibió una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera contra el administrador de la aduana de Progreso por un posible caso de lavado de dinero.
Esto motivó la presentación de dos denuncias en contra de los administradores aduanales de Progreso, Yucatán y de Tuxpan, Veracruz.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que se presentaron tres denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de administradores aduanales de Tuxpan, Veracruz, y Progreso, Yucatán.
Comentó que además se integrarán cuatro más, una de ellas en contra de un agente aduanal en Mexicali, Baja California, por presunto delito de lavado de dinero. Dijo que los investigados ya fueron separados de sus cargos.
Investigación a los administradores aduanales
El funcionario informó que se ha llevado a cabo una revisión de los 49 administradores aduanales y se encontró algunos casos que el modelo de riesgo aparecía con calificación alta, es decir, un posible caso de lavado de dinero.
Esto ha motivado la presentación ya de 2 denuncias en el caso de Tuxpan y en el caso de Progreso y una tercera de un agente aduanal en Mexicali por lo que continúan integrando información respecto a otras cuatro aduanas para combatir la corrupción aunque algunos de los presuntos involucrados ya no laboran ahí.
Dichas investigaciones surgen luego del cambio de titular de la dirección de Aduanas, que ahora preside Horacio Duarte con quien, dijo, la UIF ya fijó una agenda conjunta.
Como se recordará, el pasado mes de febrero se dio a conocer que el administrador aduanal de Progreso, Guillermo “N”, quien es investigado por enriquecimiento ilícito, fue destituido de su cargo.
Guillermo “N” continuaba extraoficialmente en calidad de desaparecido, pues tras varios días de ausencia, luego de un viaje presuntamente rumbo a la Ciudad de México, fue dado de baja como administrador de la aduana.