Ciudad de México.- Joaquín “El Chapo” Guzmán y el cartel de Sinaloa que lideraba lavaron dinero en Andorra durante casi 10 años, según las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que le sigue la pista a 22 empresas mexicanas que hicieron transacciones allí y tienen vínculos con 72 sociedades mercantiles al servicio del cártel.
De acuerdo con la nota del diario Milenio titulada ‘El Chapo’ Guzmán lavó 108 mdp en Andorra en una década: UIF, la UIF detectó que la organización criminal utilizó una red de empresas fantasma que también han servido a grandes esquemas de corrupción como los de la constructora brasileña Odebrecht y la llamada Estafa Maestra.
El rotativo cita un reporte de inteligencia que se trató a principios de marzo en una de las reuniones de seguridad que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza cada día con su gabinete y que recoge el registro de transferencias por 108 millones de pesos de parte de 22 empresas fundadas para blanquear el dinero de otros cárteles aprovechando las laxas leyes fiscales del principado.
“Manuel Eduardo Rodríguez, considerado como el principal operador financiero de Joaquín “El Chapo” Guzmán y quien se encuentra prófugo, recurrió a este entramado de empresas cascarón para transferir capitales desde México a Andorra, con la meta de lavar dinero del Cártel de Sinaloa y grupos colombianos del narcotráfico”, indica la investigación firmada por Jannet López Ponce.
En ella explica que se desconoce cómo es que el narco llegó a relacionarse con los mismos encargados de manejar las empresas fachada utilizadas por Odebrecht o Juan Collado –abogado personal del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto–, sin embargo, la UIF sí se ha percatado de que el cártel mantiene “los canales hacia Europa abiertos”.
Las compañías señaladas son Gallaxy Real Estate; Amber Global; Diseños Textiles Dug; Distribuciones Novo Mundo; Enterprisse Gamki; Grupo Macrobay; Riu Construcciones; Servicios Especializados Icall; Skilum Trade; Tessa Textiles; y Textiline Collection.
Además de Distribuciones JDB; Sales Advisors Muscae; Systesoluciones; Distribuidora Comercial Franwi; Grupo Liztik. Kolory Internacional; Madvysion; Myelmart; Tentazzion Textil; Terra Globo Distribuciones; y Varys Comercial.
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